Қазақстандағы балалар үйлерінде 76 миллион теңгеге заңбұзушылықтар анықталды
Қазақстандағы балалар үйлерінде жүргізілген тексерулер 21 заңбұзушылықты анықтады.
финансовый мониторинг
Осы белгімен байланысты материалдар: жаңалықтар, түсіндірмелер және ілеспе контекст.
«Ertis» ФК директоры салық төлеуден жалтарғаны үшін сотталды
Сот «Ertis» ФК директорының салық органына жалған декларация тапсырғанын анықтады.
Тоқаевқа Қазақстандағы көлеңкелі экономикамен күрес туралы баяндалды
Президент көлеңкелі экономика деңгейін төмендету жұмыстары туралы хабардар етілді.
Шымкентте шарап жасайтын жасырын цех анықталды
Шымкентте шарап-арақ өнімдерін жасайтын жасырын цех анықталды.
Павлодарда жалған құжаттарды жазған ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды
Павлодардағы ұйымдасқан қылмыстық топ мемлекетке 500 миллион теңге залал келтірді.
Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысына көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл шаралары туралы баяндалды.
Алматы облысында алкогольдің көлеңкелі өндірісі тоқтатылды
Алматы облысындағы өндірісте 170 мың бөтелке суррогат табылды.
Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасы тағайындалды
Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа агенттіктің төрағасын тағайындады.
Маңғыстау облысында әйел жалған доллармен қарызын қайтарған
Қылмыскер бес жылға бас бостандығынан айырылды.
Шымкент банктерінің бірі жалған еуроны өткізген
500 еуро номиналындағы жалған банкноттарды жеткізудің халықаралық арнасы жабылды.
Олжас Әбішевтің ісі туралы жаңа мәліметтер белгілі болды
Әбішев ісі: Денсаулық сақтау министрлігінің қаражат жұмсауының басқа деректері тексерілуде
Қазақстан Қаржы министрлігі капиталды шетелге шығару схемалары туралы айтты
Бір күндік фирмалар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражат көбінесе бюджеттік шығу тегі бар – Қаржымині.
Маңғыстауда жарты миллиард теңгеге мұнайды заңсыз өндірді
«SK Petroleum» ЖШС-не қатысты іс айыптау актісімен сотқа жіберілді.
Ақтөбе облысында кәсіпорын директоры 330 миллион теңге салық төлемеген
Мемлекетке 400 миллион теңге көлеміндегі залал толық өтелді.
БҚО-дан Ресейге 4 миллионнан астам медициналық маска шығарылмақ болды
Жеті автокөлік медициналық маскаларды халық тұтынатын тауар ретінде жасырып шығармақ болған.
Қазақстанда терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес күшейтіледі
Сенатта терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заң жобасы талқылануда.
БҚО-да қолма-қол ақшаны жнайтын қылмыстық топ әшкереленді
Мемлекетке 73 миллион теңге көлемінде төленбеген салықтан залал келтірілген.
Нұр-Сұлтанда 8000 литрден астам антисептик тәркіленді
Заңсыз сатылған өнім тәркіленіп, елорданың денсаулық сақтау басқармасына берілді.
Халықаралық ұйымдасқан қылмыстық топ Қазақстанда жалған еуро сатқан
Қазақстанға жалған еуро жеткізу арнасы жолын кесілді.
Алматы бойынша экономикалық тергеу департаментінің басшысы тағайындалды
Сонымен қатар, Алматы бойынша ЭТД басшысының орынбасары да тағайындалды.
